OneCoin Kripto Dolandırıcılığı Kolaylaştırıcısı Irina Dilkinska 40 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

Kripto para düzenlemesi, kripto ile ilgili firmaların birkaç dolandırıcılık ve çökme vakasının ardından Amerika Birleşik Devletleri’nde daha da zorlaşıyor. Düzenleyiciler, hileli kripto şemalarına yönelik yoğun bir baskıyla daha sıkı önlemler aldı. Ayrıca ABD savcıları, yasa dışı kripto faaliyetleriyle ilgili kişilerin davalarını ele almak için olay yerinde.

Yeni bir gelişmede, OneCoin’in uyum başkanı Irina Dilkinska, dolandırıcılık suçlamasıyla 40 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Yönetici, hileli kripto şeması OneCoin’e karışmakla suçlandı.

ABD Savcıları Dilkinska’yı Hileli Kripto Programına Dahil Olmaktan Suçladı

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DoJ) yüklü 21 Mart’ta OneCoin, Dilkinska’nın eski hukuk ve uyumluluk başkanı. Açıklamaya göre Dilkinska, kara para aklama ve bir adet telsiz dolandırıcılığı suçuyla karşı karşıya. Her sayının maksimum 20 yıl hapis cezası vardır.

İlgili Okuma: Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, Bitcoin 28.000 Doları Aşarken 16 Ayın En Yüksek Seviyesine Yükseldi

Yönetici, OneCoin kripto firmasından elde edilen 400 milyon dolardan fazla gelirin aklanmasına karışmakla suçlanıyor. Ayrıca Dilkinska, imalı mesajları tasvir eden bir suç ortağının tutuklandığını keşfettiğinde tüm suçlayıcı kanıtları yok etti. Onecoin’in düzenleyici yasalara uygunluğu konusunda iş unvanından ödün verdi.

Dilkinska’nın 20 Mart’ta sınır dışı edildiği Bulgaristan’da saklandığı bildirildi. rapor ABD Başsavcısı Damian Williams’tan, Dilkinska’nın eylemleri iş unvanına aykırıydı.

Williams, Hukuk ve Uyumluluk Başkanı olarak Dilkinska’nın OneCoin’in tüm düzenleyici yasalara uymasını sağlaması gerektiğini belirtti. Ancak, paravan şirketler aracılığıyla OneCoin’in milyonlarca dolarlık yasadışı gelirinin aklanmasına yardım etti.

OneCoin Kurucu Ortağı Dolandırıcılık Planı Nedeniyle Firarda

Ruja Ignatova ve Karl Sebastian Greenwood, OneCoin’i 2014 yılında aynı isimde bir kripto token pazarlama iddiasında olan bir proje olarak kurdu. Ancak proje şuydu: keşfetti hileli bir piramit şeması olmak.

OneCoin, işleyişinde, tıpkı bir MLM ağı gibi, insanları jetonu satın almaları için işe aldıktan sonra üyelere komisyon teklif etti. Bazı düzenleyiciler, kurucuların projeyi yatırımcıları dolandırmak için bir iş olarak oluşturduklarını kaydetti.

OneCoin Programı, üç milyondan fazla insanın ona yatırım yapmasıyla zamanla büyüdü. 2014 ve 2016 yılları arasında OneCoin, 6 milyar dolardan fazla satış geliri ve işletme karı elde etti. Daha sonra, OneCoin’in kurucuları gelirlerin çoğuyla birlikte ortadan kayboldu.

Ancak ABD makamları bunlardan birini tutuklamayı başardı. DoJ’un Aralık ayı raporuna göre Greenwood, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama da dahil olmak üzere çok sayıda suçlamayı kabul etti. Yani 60 yıl hapisle karşı karşıya.

“Kripto kraliçesi” olarak da bilinen Ignatova, Ekim 2017’den bu yana kolluk kuvvetlerinden kaçmaya çalışıyor. Tutuklanması için çıkarılan federal tutuklama emrinden 15 gün sonra Yunanistan’a giden bir uçağa bindi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil Ignatova, Haziran 2022’de En Çok Arananlar Listesi’nde. Ayrıca FBI, “kripto kraliçesi”nin tutuklanmasına yol açacak bilgiler için 100.000 dolarlık bir ödül teklif ediyor.

Pixabay’dan öne çıkan resim ve Tradingview.com’dan grafik