NY Başsavcısı, Celsius’un Kurucu Ortağı’na Dolandırıcılıktan Dava Açtı

Wall Street Journal’a göre, Celsius’un kurucu ortağı Alex Mashinsky, New York Başsavcısı Letitia James tarafından dava edildi. Hükümet yetkilisi, Mashinsky’yi “yatırımcıları milyarlarca dolar dolandırmakla” suçlayarak ona hukuk davası açtı.

Celsius’un Kurucu Ortağı Hapishanede Kalabilir mi?

NY Başsavcısı James, Celsius’un kurucu ortağı ve eski CEO’sunun müşterilerine yanlış beyanda bulunduğuna inanıyor. Mashinsky’nin şirketin mali durumu hakkında yalan söylediği ve müşterilerinden kasıtlı olarak bilgi gizlediği iddia edildi.

Sonuç olarak, şirket fonlarıyla “riskli yatırımlar” alırken, Celsius yatırımcıları milyonlarca dolar kaybetti. Bu arada Mashinsky, platformu “bir bankadan daha güvenli” olarak ilan etti. Rapora ve davaya göre:

Alex Mashinsky, yatırımcıları finansal özgürlüğe götürme sözü verdi, ancak onları finansal bir yıkım yoluna sürükledi. Yasa, yanlış ve asılsız vaatlerde bulunmanın ve yatırımcıları yanıltmanın yasa dışı olduğu konusunda açıktır.

WSJ, Mashinsky’nin Martin Yasasını ihlal etmekle suçlandığını da sözlerine ekledi. Bu yasa, AG’nin menkul kıymetler ve emtia dolandırıcılığını soruşturmasına ve kovuşturmasına izin verir.

Bir zamanlar dünyanın en önde gelen kripto kredi şirketlerinden biri olan Celsius, 2022’de iflas koruması başvurusunda bulunmak zorunda kaldı. Şirket, kripto koruma fonu Three Arrows Capital’in (3AC) çöküşünün yarattığı salgından zarar gördü.

Celsius, dijital varlıkların fiyatındaki sürekli düşüş eğiliminin ardından iflas başvurusunda bulunan birçok kripto şirketinden biriydi. Şirket, müşterileri ve eski ortakları tarafından davalarla karşı karşıya kaldı.

Bitcoinist’in bildirdiği gibi, Haziran 2022’de eski bir Celsius ortağı olan KeyFi, kripto borç verene karşı dava açtı. KeyFi ve kurucusu Jason Stone, şirketi müşterilerinin zararına bir “Ponzi Planı” yürütmekle suçladı. Dava şunları belirtti:

(…) Davalılar (Celsius) müşterilerin ellerinde bulundurdukları milyarlarca doları korumak için temel güvenlik kontrollerinden yoksun olmakla kalmayıp, aynı zamanda müşteri fonlarını kripto varlık piyasalarını kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etmek için aktif olarak kullanıyorlardı.

Başsavcı tarafından sunulan belgeye göre, 26.000’den fazla New York sakini borç verme platformunda para kaybetti. James, Mashinsky’nin kendi eyaletinde menkul kıymetler ve emtia ticareti yapmasını ve yeni yönetici sorumlulukları almasını yasaklamak istiyor.

Celsius, Müşterilerinin Mevduatlarının Sahibi

Ayrıca Mashinsky, şirket faaliyetlerini durdurmadan ve iflas başvurusunda bulunmadan önce milyonlarca doları geri çekmekle suçlandı. Kurucu ortak, aldatıcı olarak tanımlandı ve KeyFi ve diğer eski ortaklar veya müşteriler tarafından müşterilerin fonlarını “kendini zenginleştirmek” için kullanmakla suçlandı.

KeyFi davası, Celsius’un şart ve hizmetlerine ışık tuttu. Bilmeden, kripto borç veren müşteriler varlıklarının sahipliğini bu şirkete vermeyi kabul ettiler.

Kısa süre önce bir ABD mahkemesi, müşterilerinden yatırılan 4,2 milyar dolarlık dijital varlığın şirkete ait olduğuna karar verdi. Bu hukuki karar, iflas davasından çözüm bekleyen binlerce müşteriyi mağdur edecek.