Avrupalı yetkililer kripto dolandırıcılığından şüphelenilen 15 kişiyi tutukladı ve sahte dijital para birimleri satarak kurbanlardan yüz milyonlarca avro çaldığı iddia edilen büyük ölçekli bir çağrı merkezi ağ operasyonunu kapattı.
Europol’e göre tutuklama, Alman yetkililerin geçen yılın Haziran ayında soruşturma talebinde bulunmasının ardından 11 Ocak 2023’te gerçekleştirildi.
Europol, Bulgaristan, Kıbrıs ve Sırbistan’ın ulusal kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde 22 farklı bölgeye baskınlar düzenledi. Operasyonda 14’ü Sırbistan’da, biri Almanya’da olmak üzere 15 kişi yakalandı.
🚨 Bulgaristan, Kıbrıs ve Sırbistan’da başarılı eylem günü:
İle #Eurojust & @Europol destek, yetkililer bir indirmeyi başardı #kripto para dolandırıcılık ağı 💻
Suçlular Almanya, Avusturya, İsviçre, Kanada ve Avustralya’da çok sayıda kurban verdi.
👉 https://t.co/99lw5RNC54 pic.twitter.com/Pa5qRiFD3R
— Eurojust (@Eurojust) 12 Ocak 2023
Farklı Dilleri Kullanan Devasa Kripto Dolandırıcılığı
Dolandırıcı çağrı merkezlerini işleten suç çeteleri, kripto para birimleri ve emtialara aldatıcı yatırım seçenekleri sunmak için İngilizce, Rusça, Lehçe, Hintçe ve Almanca dillerini kullanarak hedefleri avlayan ve kurbanlarını ayda en az 3.000.000 Euro dolandıran 200 “tüccar” istihdam etti. .
Müfettişler, Alman kurbanların 2 milyon avrodan fazla kaybettiğine inanıyor, ancak diğer ülkelerden kurbanların da dolandırıcıların eline düştüğünü açıkladı.
Suç ağı, önemli ve garantili kazanç vaadiyle “görünüşte olağanüstü” bitcoin yatırımları – ‘Domuz Kasaplığı’ kripto para birimi dolandırıcılığı olarak da bilinir – sunarak sosyal medya aracılığıyla kurbanları cezbettiği bir kripto para birimi piramit şeması yürüttü.
Image: Ethical Hacking - Nextdoorsec
Adını kesimden önce bir domuzun besiye alınması prosedürüne atıfta bulunarak adlandırılan bu kripto dolandırıcılığı operasyonları bazen dolandırıcıların kurbanlarla rastgele iletişim kurmasını, güvenlerini kazanmasını ve ardından gelirleri alıp kaçmadan önce onları hileli yatırımlar yapmaları için kandırmasını gerektirir.
Suçlular başlangıçta kurbanları küçük miktarlarda yatırım yapmaya ikna etti. Dolandırıcılar daha sonra, sahte fiyat artışları ve yüksek kazançlar vaat ederek kurbanlarını ek meblağlar aktarmaya ikna ettiler.
Image: European Parliament
Europol Cuma günü şunları duyurdu:
“Şüpheliler, kurbanları suçlular tarafından gizlice yönetilen ve büyük kripto para birimi yatırım fırsatları vaat eden web sitelerine yönlendirmek için sosyal medyadaki reklamları kullandı.”
Polisler Kripto Dolandırıcılığı Baskınında 1 Milyon Dolara El Koydu
Europol, örgütün “kripto varlıklarını suç işlemek ve kara para aklamak için kötüye kullanan kişilerin bir adım önünde olmak” için bir dizi uluslararası polis gücüyle işbirliği yaptığını ortaya koydu.
Aranan yerler elektronik ekipman, veri ve belgelerin yanı sıra yaklaşık 1 milyon dolar kripto para birimi ve yaklaşık 50.000 avro nakit içeren üç donanım cüzdanı buldu.
Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, kripto para biriminin yasa dışı kullanımına daha fazla dikkat etmeye başlıyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, hain eylemlere yardımcı olduğu gösterilen kripto dolandırıcılık hizmetlerine karşı güçlü önlemler aldı.
Crypto total market cap at $937 billion on the daily chart | Chart: TradingView.com
Haziran 2022’de ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Ocak 2021 ile Mart 2022 arasında 46.000’den fazla Amerikalının kripto dolandırıcılığına 1 milyar dolardan fazla değerinde dijital para kaybettiğini bildirdiğini duyurdu.
Ekim ayında, ABD Federal Soruşturma Bürosu, bu dolandırıcılıklar tarafından sömürülen kripto para birimi yatırımcıları arasındaki anlayışı artırmak için suçluların sürekli artan miktarlarda kripto para birimini çaldığı “Domuz Kasaplığı” yatırım planları hakkında bir uyarı yayınladı.
-Michael Crabtree/Getty Images tarafından öne çıkan görsel
