Kripto kredi kuruluşu Nexo’nun ofislerinin Bulgar yetkililer tarafından basıldığına dair raporlar ortaya çıktı. İsviçre merkezli şirket, birkaç aydır likidite söylentilerine konu oluyor ancak gelen haberlere göre kripto para şirketi çok daha uğursuz bir şey için soruşturuluyor.
Bulgar Yetkililer Nexo’ya Hareket Ediyor
Devam eden bir soruşturmanın parçası olduğu söylenen şeyde, Bulgar makamları ülkedeki Nexo ofislerine taşındı. Şu anda kara para aklama gibi mali suçlardan soruşturulan kripto şirketi, Perşembe günü ofislerinde önemli miktarda polis varlığı gördü.
Şirket, ilk olarak Rus yaptırımlarını atlattığı iddiasıyla yetkililerin radarına girmişti. Ayrıca, şirketin kurucularının kullanıcı fonlarını zimmetine geçirdiklerinden ve mali suçlara karıştıklarından şüpheleniliyor.
Yatırılan tüm bitcoin ve kripto para birimlerinde getiri sözü veren Nexo, öncelikle Bulgaristan ofislerinde faaliyet gösteriyor. Baskın, devam eden soruşturma kapsamında savcılık ve İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi.
Images of Bulgarian officials at Nexo office | Source: Twitter
New York savcılığı daha önce şirkete ABD tarafından konulan Rusya yaptırımlarının yanı sıra Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’nden gelen yaptırımları atlattığı için dava açmıştı. Nexo da birkaç aydır uluslararası bir soruşturma altında.
Bulgaristan Başsavcılığı’nın resmi sözcüsü Silka Mileva şunları söyledi:
Şu anda, Ulusal Soruşturma Servisi’nde tanıkları soruşturmak ve sorgulamak için eylemler var. Başkent topraklarında, kripto bankası Nexo’nun yasa dışı ve suç faaliyetlerini etkisiz hale getirmek amacıyla soruşturma yapılması gereken büyük eylemler var. Bu banka, ticaret ve kripto para ödünç verme için çok uluslu bir platform oluşturmuş ve sürdürmektedir. Faaliyetin ana düzenleyicilerinin Bulgar vatandaşları olduğu ve asıl faaliyetin Bulgaristan topraklarından yürütüldüğü iddiasıyla ön dava açıldı.
Mileva’ya göre Nexo davası üzerinde çalışan görev gücü 300’den fazla ajandan oluşuyor ve şirket mali suçlar işlemek için bir organize suç grubu yönetmekle suçlanıyor.
Nexo cevap verdi Baskın görüntüleri sosyal medyada viral hale geldikten sonra baskına katıldı ve şirketin “kara para aklamayı önleme ve müşterini tanı” politikalarının çok katı olduğunu söyledi.
Ne yazık ki, kripto üzerindeki son düzenleyici baskıyla, bazı düzenleyiciler son zamanlarda önce tekme, sonra soru sor yaklaşımını benimsedi. Yozlaşmış ülkelerde, şantajla sınırlanıyor ama bu da geçecek. 6/
— Nexo (@Nexo) 12 Ocak 2023
Şirket, “İlgili makamlar ve düzenleyicilerle her zaman işbirliği yapıyoruz ve önümüzdeki haftalarda bazı heyecan verici haberler alacağımız konusunda umutluyuz” dedi.
Token price falls to $0.72 | Source: NEXOUSD on TradingView.com
