A rapor The Wall Street Journal, 2018’de Bitfinex ve Tether’in iddia edilen yasa dışı eylemlerini ortaya koyuyor. Bu, 2014’teki lansmanından bu yana Tether’i karakterize eden birçok yasal sorun ve tartışmadan biri.
Tether ile ilgili geçmişteki yasal sorunlardan biri, New York’un eyalette faaliyet göstermesini yasaklamasıydı. bu New York Eyalet Başsavcılığı Ofisi firmayı 2018 yılında yatırımcılara kredi vermek ve kayıt dışı menkul kıymetler sunmaktan soruşturma altına aldı.
Bu sorunlardan bazıları, artık bankacılık hizmetlerine erişemedikleri için Tether ve kardeş şirketi Bitfinex’i zor bir duruma soktu. Firmaların destek için belgelerde tahrifat yaptıkları, hatta bankaların kafasını karıştırmak için paravan şirketler sundukları iddia edildi.
WSJ, E-postalardaki Bilgileri Ortaya Çıkardı
Wall Street Journal, 2018’de Tether ve Bitfinex’i çevreleyen sorunları araştırırken bankacılık desteği almak için gidip gelen bazı e-postalara erişti. WSJ’de raporFirmalar, bankaları aldatmak için başka kişiler veya sahte şirketler kullanarak kimliklerini gizlemeye çalıştı.
Bu girişimler, onları düzenleyicilerle daha fazla soruna maruz bırakarak milyonlarca dolar değerindeki varlıklara ve terörist gruplarla bağlantılara el konulmasına yol açtı.
E-postalardan birinde Tether Holdings Ltd’nin sahiplerinden biri olan Stephen Moore, Çin’deki bir USDT tüccarını bankayı aldatmak için sahte sözleşmeler ve satış faturaları kullanmaya çalıştığı konusunda uyardı. Moore’un deyimiyle, hesap açmak için imzaladığı sahte belgeleri kullanmak daha riskli hale geliyordu.
2018’de Tether ve Bitfinex Sorunları
bağ Holding LTD, değeri 70 milyar doları aşan bir stablecoin olan USDT’nin arkasındadır. Tether USDT, sabit paralar arasında bir numaradır ancak tüm kripto varlıklar arasında piyasa değerinde üçüncü sırayı alır.
USD’ye sabitlenmiş bir stablecoin olan Tether USDT’nin dolaşımdaki her bir jetonu desteklemek için eşdeğer miktarda USD’ye sahip olması gerekir. Bu, oradaki her 1 USDT için Federal Rezerv’de onu destekleyen 1 USD olması gerektiği anlamına gelir.
Ancak Tether’in sorunları, ABD hükümetinin dolaşımdaki paraları yedekte USD ile yedekleme konusunda yalan söylediğini keşfetmesiyle başladı. Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu, stablecoini araştırdı ve yanlış iddialar buldu.
CFTC, 2016’dan 2018’e kadar Tether’in ABD doları cinsinden dolaşımdaki tüm madeni paraların yalnızca %27,6’sına sahip olduğunu ortaya koydu. Bunun yerine, Tether’in rezervi, rezervi oluşturan fonları tutan üçüncü taraflara ve düzenlemeye tabi olmayan kuruluşlara bağlıydı ve Tether, rezervleri Bitfinex ile paylaştı.
bitfinex 2012’de kurulan dünyanın en büyük kripto borsalarından biridir. Hizmetleri perakende kripto tüccarlarını, kurumsal yatırımcıları ve marj ve spot ticaret gibi ticaret seçeneklerini kapsar. Özellikle, borsa İngiliz Virgin Adaları’nda kayıtlıdır.
Borsa, başlangıcından bu yana platformunda hack olaylarını ve Bitcoin fiyat manipülasyonlarını kaydetti. Örneğin, borsa 2015 yılında 400.000 $ değerinde 1.500 BTC kaybına neden olan bir bilgisayar korsanlığı olayına maruz kaldı.
2016 yılında borsa, ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu tarafından borsa dışı finanse edilen emtia işlemleri sunduğu için 75.000 $ para cezasına çarptırıldı. Komisyon, Vadeli İşlemler Komisyonu Tüccarı olarak kaydolmadığı için onu Ticaret Borsası Yasasını ihlal etmekle suçladı.
Ertesi yıl 2017, Wells Fargo döviz havalesini kesti ve Bitfinex’in USD çekme işleminde bir gecikme kaydetmesine neden oldu ve bunu da duyurdu. Wells Fargo yasağının ardından, Bitfinex Tayvan bankası da keserek bankacılık ihtiyaçlarını Noble Bank International’a bıraktı. Ancak 2018’de NBI, Bitfinex’ten ayrılarak ilişkisini de sonlandırdı.
2018’de borsa, bankacılık ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşadı ve bu da bankalarla yeniden bağlantı kurmak için birkaç yasa dışı girişime yol açtı. 2019’a gelindiğinde, New York Başsavcısı Letitia James, Bitfinex’i bağlı şirketi Tether’i 850 milyon dolarlık bir zararı karşılamak için kullanmakla suçladı ve bu da istikrarlı para şirketiyle olan derin bağını kanıtlıyordu.
Pixabay’dan Öne Çıkan Resim ve Tradingview.com’dan grafik
