Avrupa Birliği kolluk kuvvetleri, kötü şöhretli sınır ötesi kripto dolandırıcılarını çökertmek için güçlerini birleştirdi.
Eurojust ve Europol, Temmuz 2022’den bu yana çevrimiçi yatırım dolandırıcılarını yakalamak için Bulgaristan, Almanya, Kıbrıs ve Sırbistan ile birlikte çalışıyor.
Son raporlar, dolandırıcıların stratejilerini değiştirdiğini ve yıl boyu süren kayıplardan kurtulmaya çalışan şüphesiz kripto yatırımcılarını dolandırmaya başladığını ortaya koydu.
Europol, Kripto Dolandırıcılıklarından Kaynaklanan Milyonlarca Euro Değerindeki Kaybı Ortaya Çıkardı
Eurojust ve Europol, Avrupa kripto dolandırıcılığını durdurmak için dijital işletmelerle birlikte çalışıyor. Soruşturmaları sırasında çağrı merkezlerinden faaliyet gösteren bir suç grubunu ortaya çıkardılar. Rapor, Alman yatırımcıların bu çevrimiçi kripto dolandırıcılıklarına 2,1 milyon dolardan fazla kaybettiğini ortaya koydu.
Europol’e göre dolandırıcılar, farklı ülkelerden kurbanları sahte dijital varlık yatırım planlarına yatırım yapmaları ve fonlarını çalmaları için kandırdı. Bu sorun, AB içinde sınır ötesi soruşturmalar için ortak bir operasyonel görev gücüne yol açtı.
Europol dedim dolandırıcılar Avrupa’daki dört çağrı merkezinden faaliyet gösteriyordu. Küçük yatırımlarda yüksek karlar sunarak kurbanlarını cezbederler. Kazançlı karlar, kurbanları daha fazla fon yatırmaya motive eder ve bununla dolandırıcılar ortadan kalkar. Bildirilmeyen vakaların sayısı göz önüne alındığında Europol, kaybın yüz milyonlarca avro olabileceğinden şüpheleniyor.
Teşkilat 261 kişiyi (ikisi Kıbrıs’ta, ikisi Bulgaristan’da, üçü Almanya’da ve 214’ü Sırbistan’da) sorguladı ve soruşturma sırasında AB içinde 22 yerde arama yaptı. 30 kişiyi tutukladılar ve donanım cüzdanlarına, araçlara, nakit paraya, belgelere ve elektronik ekipmanlara el koydular.
Kripto Dolandırıcılıklarına ve Hack’lere Karşı Kayıplar Arttıkça Daha Proaktif Önlemler
Dijital varlık endüstrisindeki üst düzey işletmeleri ve devlet yetkililerini taklit eden dolandırıcılık operasyonlarında artan bir oran var. Son raporlar, dolandırıcıların FTX krizinden sonra kaybedilen fonları geri almanın yollarını arayan savunmasız bireyleri sömürmek için hükümet yetkilileri gibi davrandıklarını ortaya koydu.
Oregon Mali Düzenleme Bölümü (DFR), kripto tüccarlarını sahte web sitelerine ve onlardan para çalmayı amaçlayan uygulamalara karşı uyaran bir basın açıklaması yayınladı. Ayrıca DFR, tüccarlara kripto ticaret platformlarına para göndermeden önce uygun araştırma yapmalarını tavsiye etti. Ajans, ABD Dışişleri Bakanlığı’na ait olduğunu iddia eden bir web sitesini örnek olarak gösterdi.
DFR’ye göre site, FTX müşterilerinin fonlarını geri almalarına yardımcı olduğunu iddia etti. Site, iddialarıyla yatırımcıların kullanıcı adlarına ve şifrelerine ulaştı. Bu nedenle, DFR Yöneticisi TK Keen, kripto tüccarlarını bilgilerini özenle korumaya ve araştırma yapmadan hassas verileri yayınlamamaya çağırdı.
Bu arada, 26 Aralık tarihli bir rapor, mahkemenin Güney Kore dijital varlık değişimi dolandırıcılığına karışan yöneticileri sekiz yıl hapis cezasına çarptırdığını ortaya çıkardı.
Yetkililer, 50.000 yatırımcıyı dolandıran ve onlara %300 yatırım getirisi vaat eden 1,5 milyar dolarlık bir dolandırıcılığa katıldı. Altı yönetici cezalarını alırken, üçü bazı suçlamaları reddetti ve yakında mahkemeye çıkacak.
Bir hata ödülü ve güvenlik hizmeti platformu olan Immunefi, yakın zamanda kripto endüstrisinin 2022’de dolandırıcılık nedeniyle 3,9 milyar dolar kaybettiğini bildirdi.
Immunefi CEO’su Mitchell Amador, güvenlik açıklarının proaktif bir şekilde tespit edilmesi ve ele alınmasının, topluluğu korumaya ve yatırımcılar arasında güveni yeniden tesis etmeye yardımcı olacağını tavsiye etti.
